2008年2月27日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司在公司董事会办公楼五楼会议室召开第四届董事会第十二次会议。公司董事长李秉骥、副董事长程汉川、赵鹏、董事刘翔宇、张万启，独立董事陈建元、赵述泽、陈细辉出席会议，董事陈雄因出差委托董事程汉川代为出席并行使表决权；公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次董事会由董事长李秉骥主持。会议审议通过了以下议案：《2007年度总经理工作报告》、《2007年度公司财务决算报告》、《2007年度董事会工作报告》、《2007年度利润分配预案》、《关于变更募集资金投向的议案》、《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》、《关于2008年向银行申请融资额度的议案》、《关于预计2008年度日常关联交易情况的议案》、《关于确定公司审计机构2007年度报酬的预案》、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的预案》、《公司2007年度报告》及摘要、《社会责任制度》、《2007年度社会责任报告书》、《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》等十四项议案。

      会议回顾了公司2007年度的生产经营管理工作情况。2007年，公司紧紧围绕年度目标任务，全体员工团结一致，齐心协力，以整合产品线和提升管理现场效率为突破口，以扎实有效的市场运作，高效低耗的生产运营，来积极应对并成功化解市场竞争激烈升级、生产成本剧幅攀升的压力，推动企业各项管理工作稳步迈上新台阶。公司全年完成啤酒总销售量50.88万千升，比06年同期增长4.45%；实现业务收入103,127.17万元，同比增长4.81%；完成利润总额7,012.78万元，同比增长14.52%；扣除非经常性损益后净利润为3,951.18万元，同比增长34.05%。同时，会议对2008年的形势进行了分析，提出了针对性策略，制订了经营目标，布署了工作重点。
      最后，董事长李秉骥发表重要讲话。他指出2008年公司面临巨大压力，公司要安排好各项工作，事在人为。
      公司第四届监事会第九次会议于同日召开，会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告》及摘要、《关于变更募集资金投向的议案》、《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》等六个议案。

                                            证券投资部：黄晓英
                                              2008年2月29日